Een langlopend onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking in de gemeente Maasdriel is nagenoeg afgerond. In 2021 deed de politie al invallen, er werden toen zeven verdachten aangehouden. In 2022 werden er nog eens vijf verdachten aangehouden. In totaal werden twaalf verdachten aangehouden. Eén van de verdachte betaalde een openstaande vordering van ruim 500.000 euro. Het onderzoeksdossier wordt nu naar het Openbaar Ministerie gestuurd, dat begin volgend jaar beslist over de zaak.
In 2022 werden invallen gedaan bij bedrijven die goederen leverden aan de hoofdverdachten. Er werd administratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Er werden toen vier verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen, fraude en belastingontduiking. Bij hun aanhoudingen waren de verdachten een man van toen 40 jaar oud uit Zaltbommel, een man van 52 jaar uit Tilburg, een 59-jarige man uit Kerkdriel en een 61-jarige inwoner van Sint-Michielsgestel. Alle verdachten in dit onderzoek werden na verhoor heengezonden, in afwachting van verder onderzoek.
Zilverstaven in tuin
In het onderzoek werken politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD en gemeente Maasdriel nauw samen binnen het samenwerkingsverband RIEC. In oktober 2021 werden er zeven verdachten aangehouden. Toen werden er ook wapens gevonden en in een tuin bleken honderden kilo’s zilver verstopt te liggen. In juli 2022 werd er een verdachte aangehouden in Rotterdam, toen werden er honderdduizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen.
Half miljoen
Eén van de verdachten werd jaren geleden veroordeeld en moest de staat ruim 500.000 euro aan crimineel verkregen vermogen terugbetalen. Dat was nog niet volledig gebeurd, omdat de verdachte geen inkomen zou hebben. Door dit onderzoek kon aangetoond worden dat er wel degelijk geld aanwezig was en is het restant van de openstaande vordering alsnog betaald.
Bron: Bommelerwaard.net
Rivierenland Radio is in Maasdriel te ontvangen via 891 kHz. AM, onze app, deze site en in Zuidoost Brabant via Dab
Succes met u Website en Radio Station
Vriendelijke groeten Danny van Strien
Prima signaal hier in Spijkenisse. S9 op de ALA1530 antenne en de Elad FDMDUOr ontvanger.
Hello I am listening via the website httpwebsdr.ewi.utwente.nl8901 a receiver based in Twente but I am based in Luxembourg.
Where can I get ...
Marcel Bouman draait elke zondag de mooiste hits.
...EINDHOVEN - Drie deelnemers van Sportteam-Elhatri naar wereldkampioenschap Nunchaku-do
Dit jaar vindt op 25 en 26 mei het wereldkampioenschap Nunchaku-do plaats op sportlandgoed De Haamen te Beek. Deze worden georganiseerd door de WNA (World Nunchaku Association).
Deelnemers k...
BOMMELERWAARD - De landelijke Week van de Jonge Mantelzorger is van 1 tot en met 7 juni. Jonge mantelzorgers uit de Bommelerwaard kunen bij Welzijn Bommelerwaard een cadeaubon aanvragen, als een 'dankjewel'.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroei...
VELDHOVEN - Een autodief ontvreemde in de nacht van donderdag op vrijdag (17-5) een auto in Veldhoven en parkeerde deze onvrijwillig in Zaltbommel in een sloot. De bestuurder nam na het ongeval de benen. Van hem ontbreekt vooralsnog ieder spoor.
De auto reed rond vier uur 's nachts...